ANALYSIS Since independence in 1960 leaders in the DR Congo have succeeded one another at the top of the state to plunder, enrich themselves and ruin the country via shady practices: bribes, rigged calls for tenders, overbilling, tax evasion. From mining and oil, through forestry, public administration, justice, the army, to education, corruption and impunity are present everywhere and at all levels. 

Alledged bribes to obtain mining contracts 

The information was recently disclosed by Bloomberg and Africa Confidential, but it comes from a judgment of the Swiss Federal Criminal Court. According to the British agency ”Serious Fraud Office” (SFO), an alleged network of money laundering between 2006 and 2011 involved former President Joseph Kabila and his close advisers. This ruling explains that the SFO made a request in 2019 to a Swiss court to obtain the files of a company linked to a money laundering network in Congo. To justify their request for legal assistance, British investigators revealed to Swiss authorities that they had proof that nearly 380 million USD in bribes had been paid to Congolese officials by a businessman nicknamed ”C”-. 

Bloomberg and Africa Confidential identifies this anonymous man as Israeli, Dan Gertler, based on details in that ruling and with reference to other sources. Some documents were handed over to the SFO where we find the names of some Congolese officials to whom Gertler allegedly gave bribes to obtain mining contracts. The Serious Fraud Office (SFO) which identified Congolese individuals and entities, in Gibraltar, in the United Kingdom, in Switzerland involved in this network of money laundering, investigated the transactions with the collaboration of the Swiss authorities, according to the judgment which provides a full account of corruption in Congo.  

A few months ago, Congolese civil society welcomed the government’s decision to no longer renew the operating permits granted to the same businessman Dan Gertler for two oil blocks in Ituri, in the North-east of Congo. 

Almost generalized corruption? 

In recent years, agreements concluded between multinational mining companies and state-owned enterprises have deprived the DR Congo of several million US dollars. President Felix Tshisekedi quickly understood this and has just promised to revise these agreements. ”I am tired of seeing foreigners come here with empty pockets and leave as billionaires, while we remain poor,” he told in the city of Kolwezi, in the province of Katanga (DR Congo) on May 13, 2021. For Tshisekedi, ”it is time for the DR Congo readjusts its contracts with the miners to seal win-win partnerships ”. He did not name any company concerned for this contract review, but we are clearly thinking of China, which has a strong presence through companies like Sicomines and Tenke Fungurume Mining (TFM). 

Illegal contracts, signed without call for tenders

Another scandal that is currently being talked about in Kinshasa: the Bukanga-Lonzo agro-industrial park. This project was to start in the suburbs of the capital city Kinshasa. The initial amount planned for its realization was 25 million USD, then, the invoice was multiplied by ten (10). On February 20, 2014, a management contract was signed without a call for tenders between the Congolese government and the South African company Africom Commodities. Referring to Congolese law, signing this contract is illegal. 

Ernest and Young identified enormous surcharges benefitting individuals

To control and certify the management of the Bukanga Lonzo Project, the Congolese State first called on Ernest & Young (EY), an international audit firm. Its report, published in 2016, is an anthology of financial embezzlement that explains how 100% to 700% surcharge system allowed funds to be withdrawn from the state fund for the benefit of individuals, private institutions and to contempt applicable laws. Recently, the congolese General Inspectorate of Finance (IGF) also published its report which shows how finances have been squandered. Auditors track payments up to over 100 million USD out of an expected total of over 150 million USD. If we add other related projects, it would be close to 300 million USD … 

Africom Accommodates have refused to communicate the bank statements which could make it possible to verify the total of the amounts received, before leaving the DR Congo in peace behind a real financial pit. And during this time, the Congolese justice was kept far from the case, as if it was not concerned! 

Corrupt justice and impunity

To tackle corruption, we need an independent justice, a professional police force, a free press. None of these three conditions is met in the DR Congo. Justice is manipulated by an oligarchic group. 

The independence of the justice battered by various pressures is also the result of the anchoring of the culture of corruption in the whole of society. Corruption is rampant throughout the justice system and undermines standards for fair trials. A report on the independence of judges and lawyers published in 2008 writes this: ”Lack of political will to fight corruption maintains a situation in which those who can afford it buy the services of magistrates. Therefore a double-speed justice in DR Congo: rapid justice, that of the rich and powerful who can buy or influence the decisions of judges, and the justice of the poor, people who are victims of decisions bought by the rich or of interference policies.” 

Thus, it is difficult to obtain reliable information on the extent of different forms of corruption. However, trends from the testimonials can be observed. Judicial personnel receive money to implement a court warrant, to quash a sentence, to change a decision, to postpone an appearance, to authorize an escape from prison … 

Kick-backs and opaque sharing of contracts 

The visible consequence of this massive corruption is the impunity and arrogance of the corrupt. Behind the contracts which expropriate the Congolese state, the cancer of corruption constantly dictates its law. The mining sector is particularly affected by kickbacks. A Congolese NGO called ”Congo is not for sale” recently estimated that the Israeli intermediary Dan Gertler would have caused the Congolese state to lose 1.7 billion US dollars in twenty (20) years. His sales of mining assets, bought at low prices and resold at high prices and other operations were carried out thanks to his proximity to former President J. Kabila who granted him a number of mining and oil permits.

Dan Gertler is cited as a key actor in the corruption system in several court reports, for example, in transactions with Nessergy, his company registered in Gibraltar, which had been granted a license to explore the deep offshore in the zone of common interest (ZIC) shared between the DR Congo and Angola. The Angolan oil company Sonangol had in 2015 paid no less than 150 million USD for the benefit of its Congolese partner Cohydro to remove Nessergy from this perimeter. However, there is a partnership contract between Nessergy and Cohydro and one day, it would be necessary to shed light on the sharing of these millions and details of the transfer to Cohydro of the exploration and exploitation rights ultimately acquired 100% by Sonangol.

Dan Gertler under US sanctions but active in DRC

Described by the US Treasury Department as ”having amassed his fortune through millions of dollars in opaque mining and oil transactions,” Dan Gertler has been under US sanctions since December 2017. Yet he continues thanks to his friendships in the sphere of Congolese elite, to do business in Congo while justice remains silent and inactive. Under these conditions, the people of the DR Congo can never be compensated. All recent reports published by Transparency International make the same observation: ”A small group controls the economy of the country and puts itself above the law. The phenomenon of oligarchy is developing with arrogance.” These oligarchies are ruining the country and draping themselves under national sovereignty, to escape  accountability. 

Joseph Kafuka
Born in Bukavu in February 1954, graduated from the Faculty Institute of Information and Communication Sciences in Kinshasa, Joseph Kafuka studied communication techniques at the University of South Carolina, in Columbia (USA).

La corruption en RD Congo: un cancer grave 

Depuis l’indépendance en 1960, les dirigeants de la RD Congo se sont succédées au sommet de l’état pour piller, s’enrichir et ruiner le pays via des pratiques véreuses: pots-de-vin, appels d’offres truqués, surfacturation, évasion fiscale … De l’exploitation minière et pétrolière, en passant par les activités forestières, l’administration publique, la justice, l’armée, jusqu’à l’éducation. La corruption, le détournement de deniers publics et l’impunité sont présents partout, à tous les niveaux. 

Pots- de- vin pour obtenir contrats miniers

L’information a été recemment revélée par Bloomberg et Africa Confidential, mais elle provient d’un arrêt du Tribunal pénal fédéral suisse. Selon l’agence britannique ”Serious Fraud Office” (SFO), un réseau présumé de blanchiment d’argent entre 2006 et 2011 implique l’ancien président Joseph Kabila et ses proches conseillers.  Cet arrêt explique que le SFO a fait une requête en 2019 auprès d’un tribunal suisse pour obtenir les dossiers d’une société liée à un réseau de blanchiment au Congo. Pour justifier leur requête d’assistance judiciaire, les enquêteurs britanniques ont révélé aux autorités suisses détenir la preuve que près de 380 millions de dollars US de pots-de-vin avaient été versés aux officiels congolais par un homme d’affaires surnommé ”C”. 

Bloomberg et Africa confidential identifie cet anonyme homme comme étant l’israélien Dan Gertler sur la base de détails contenus dans cet arrêt et en référence à d’autres sources. Certains documents ont été remis au SFO où l’ on y retrouve les noms de quelques officiels congolais à qui Gertler aurait remis des pots-de-vin pour obtenir des contrats miniers. Le Serious Fraud Office (SFO) qui a identifié des individus et des entités congolaises, à Gibraltar, au Royaume-Uni, en Suisse impliqués dans ce réseau de blanchiment d’argent, a enquêté sur les transactions avec la collaboration des autorités suisses, selon le jugement qui fournit un récit complet de corruption en RD Congo.

Il y a quelques mois, la société civile congolaise s’est félicitée de la décision gouvernementale de ne plus renouveler les permis d’exploitation accordés au même homme d’affaires Dan Gertler, pour deux blocs pétroliers en Ituri. 

Une corruption quasi généralisée? 

Depuis quelques années, des accords conclus entre les multinationales minières et les entreprises étatiques privent la RD Congo plusieurs milliards de dollar. Le président  Tshisekedi l’a vite compris et vient de promettre de révisiter ces contrats. ”Je suis fatigué de voir des étrangers venir ici avec des poches vides et repartir milliardaires, alors que nous, nous restons pauvres”, a-t-il déclaré à Kolwezi, dans la province du Katanga (RDC) le 13 mai 2021. Pour Félix Tshisekedi, ”il est temps que la RD Congo réajuste ses contrats avec les miniers pour sceller des partenariats gagnant-gagnant”. Il n’a cité aucune entreprise concernée pour cette revisitation des contrats, mais l’on pense clairement à la Chine, très présente à travers des sociétés comme Sicomines et Tenke Fungurume Mining (TFM). 

Contrats illegaux, signés sans appels d’offres 

Autre scandale qui fait beaucoup parler actuellement à Kinshasa: le Parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Ce projet devait démmarrer dans la banlieu de Kinshasa. Le montant initial prévu pour sa réalisation était de 25 millions de dollars, puis, la facture fût multipliée par dix (10). Le 20 février 2014 un contrat de gestion est signé sans appel d’offres, entre le gouvernement congolais et la so­ciété sud-africaine Africom Commodities. Se référant à la législation congolaise, la signature de ce contrat est illégal. 

”Ernest and Young” a identifié la sortie de fonds de la caisse de l’Etat au profit d’individus

Pour contrôler et certifier la gestion du Projet Bukanga Lonzo, l’Etat Congolais a d’abord fait appel à Ernest & Young (EY), un cabinet international de l’audit. Son rapport publié en 2016, est une anthologie de malversations financières qui explique comment un système de surtaxa­tion de 100 à 700 % a permis la sortie de fonds de la caisse de l’Etat au profit d’individus, d’institutions privées et au mépris des lois en vi­gueur. Récemment, l’Inspection générale des finances (IGF) a aussi publié son rapport qui montre comment les finances ont été dilapi­dées. Les auditeurs retracent des paiements jusqu’à plus de 100 millions USD sur un total prévu de plus de 150 millions USD. Si on y ajoute d’autres projets connexes, on serait à près de 300 millions USD.

Africom Accommodities aurait refusé de communiquer les rele­vés bancaires pouvant permettre de vérifier le total des montants reçus, avant de quitter la RD Congo en toute quiétude, laissant derrière lui un véritable gouffre financier. Et pendant ce temps, la justice congolaise se tenait loin de l’affaire, comme si elle n’était pas concernée!

Corruption et impunité

Pour s’attaquer à la corruption, il faut une justice indépendante, une police professionnelle, une presse libre. Aucune de ces trois conditions n’est remplie en RD Congo. La justice est manipulée par un groupe oligarchique. 

L’indépendance de la justice, malmenée par diverses pressions, est aussi le résultat de l’ancrage de la culture de corruption dans la société congolaise. La corruption est endémique dans l’ensemble du système judiciaire et porte atteinte aux normes d’équité des procès. Un rapport sur l’indépendance des juges et des avocats publié en 2008, écrit ce qui suit: ”Le manque de volonté politique pour lutter contre la corruption maintient une situation dans laquelle ceux qui peuvent se le permettre achètent les services des magistrats. Il existe donc une justice à double vitesse en RD Congo: la justice rapide, celle des riches et des puissants qui peuvent acheter ou influencer les décisions de juges, et la justice des pauvres, les personnes qui sont victimes des décisions achetées par les riches ou des interférences politiques.”

Dès lors, il est difficile d’obtenir des informations fiables sur l’ampleur de différentes formes de corruption. Toutefois, des tendances à partir des témoignages peuvent être observées. Le personnel judiciaire reçoit de l’argent pour mettre en œuvre un mandat de justice, pour annuler une peine, pour modifier une décision, pour reporter une comparution, pour autoriser une évasion de prison … 

 Permis d’exploration à vendre

La conséquence visible de cette corruption massive c’est l‘impunité et l’arrogance des corrompus. Derrière les contrats qui exproprient l’Etat congolais, le cancer de la corruption dicte constamment sa loi. Le secteur minier est particulièrement affecté par les dessous-de-tables. Une ONG congolaise dénommée ”Le Congo n’est pas à vendre” a dernièrement estimé que l’intermédiaire israélien Dan Gertler aurait fait perdre en vingt (20) ans 1,7 milliard de dollars US à l’Etat congolais. En cause, des ventes d’actifs miniers, achetés à bas prix et revendus au prix fort et d’autres opérations réalisées grâce à sa proximité avec l’ancien président J Kabila qui lui a octroyé nombre de permis miniers et pétroliers. 

Dan Gertler est cité comme acteur-clé du système de corruption dans plusieurs rapports judiciaires. Par exemple, dans cette autre affaire de transactions passées avec Nessergy, sa société enregistrée à Gibraltar, qui s’était vue octroyer un permis d’exploration de l’offshore profond dans la zone d’intérêt commun (ZIC) partagée entre la RD Congo et l’Angola. La société pétrolière angolaise Sonangol, avait payé en 2015 pas moins de 150 millions de dollars US au profit de son partenaire congolais Cohydro pour faire partir Nessergy de ce périmètre. Or, il existe un contrat de partenariat entre Nessergy et la Cohydro. Il faudrait un jour, faire la lumière sur le partage de ces millions et les détails sur le transfert à la Cohydro des droits d’exploration et d’exploitation acquis finalement à 100 % par Sonangol.  

Dan Gertler sous sanctions americaines, mais actif en RD Congo

Décrit par le département du Trésor américain comme ”ayant amassé sa fortune grâce à des millions de dollars de transactions minières et pétrolières opaques”, Dan Gertler est sous sanctions américaines depuis décembre 2017. Pourtant, Il continue grâce à ses amitiés dans la sphère de l’élite congolaise, à faire des affaires au Congo pendant que la justice reste silencieuse et inactive. Dans ces conditions, le peuple de la RD Congo ne pourra jamais être dédommagée. Aussi, tous les rapports publiés par Transparency International ces dernières années font le même constat : ”Un petit groupe contrôle l’économie du pays et se met au-dessus de la loi. Le phénomène d’oligarchie se développe avec arrogance”. Ces oligarchies ruinent le pays et se drapent sous la souveraineté nationale, pour ne pas rendre compte.

Joseph Kafuka

Ed: Gerd Johnsson-Latham 

 Korruptionen i DRC – en cancer som frodas

Alltsedan DRC blev självständigt 1960 har olika ledare avlöst varandra i att plundra staten och berika sig själva, genom mutor, skattesmitning, fejkade anbudsförfaranden och överpriser vid offentlig upphandling. Korruptionen har genomsyrat allt i landet – gruv- och oljeindustrin, skogsbruket, den offentliga förvaltningen, rättsväsendet, arme’n och utbildningssystemet. Det har också inneburit straffrihet för inblandade på hög nivå.

Kafuka bygger sin artikel kring en rad konkreta exempel på oegentligheter som pekar på hur den tidigare presidenten Joseph Kabila och hans närmaste varit involverade. Beläggen kommer från domstolsutslag (Swiss Federal Criminal Court) och undersökande journalister och nätverk som specialiserat sig på penningtvätt (Bloomberg, Africa Confidential och Serious Fraud Office, SFO). 

Den kongolesiska organisationen ”Congo is not for sale” beräknar att förlusterna för landet på grund av 20 r av mutor inom gruv- och oljeindustrin till en enskild internationell kan uppgå till 1.7 miljarder amerikanska dollar. Förlusterna beror på att denne liksom andra internationella köpare genom mutor kunnat köpa kongolesiska resurser till orimligt låga kostnader och sedan sålt oljan och mineralerna med goda förtjänster. 

Artikeln pekar särskilt ut mutor för gruvkontrakt som uppges ha betalats av en Dan Gertler till flera kongolesiska individer med konton i Gibraltar och Storbritannien. Gertler lyder under sanktioner av USA men kan operera fritt i DRC genom de oligarker han mutar och gynnar. Artikeln pekar på hur även Kina kan vara inblandat i olika affärer, genom företag som Sicomines.  

Artikeln ger också exempel på andra delar av ekonomin i DRC där stora summer försvunnit på grund av olagliga kontrakt, mutor och kartellbildning. 

Rättssystemet borde kunnat stoppa och åtgärda det brottsliga beteendet, men Kafuka visar hur rättssystemet är genomkorrupt och utnyttjas av oligarkerna. I praktiken finns det två parallella rättssystem i DRC– ett som ger snabba utslag och gynnar de rika som kan köpa sig domslut och ett annat för de fattiga som drabbas av de rikas brottsliga agerande. De rika kan också köpa sig ett ändrat domslut och en flykt från fängelset. 

Kafuka avslutar med att konstatera att den rika elit i DRC som berikar sig själva och sätter sig över lagen försöker undgå kritik under förevändningen att de är fria att agera inom ramen för landets nationella suveränitet… 

Joseph Kafuka

Översättning och sammanfattning: Gerd Johnsson-Latham, klimat och säkerhet; kvinnor, fred och säkerhet.