ANALYSIS Transfers of at least 138 million US dollars to the benefit of former Congolese president Kabila, family and allies were disclosed by an investigation, Congo Hold-up, conducted by the European Investigative Collaboration, 19 media and five NGOs. The investigation was based on leaks from a major bank in Central Africa, which played a key role in the embezzlement.
Repressive and corrupt regime
Joseph Kabila was the president of the Democratic Republic of Congo (DRC) and head of a repressive and corrupt regime during 18 years after the assassination of his father in 2001. His final term should have ended in 2016, but only after strong pressure from the opposition and the international community, he finally accepted to leave after elections in 2018.
In spite of rich mineral resources, DRC with 100 million inhabitants is one of the poorest countries in the world and number 175 of 189 countries in the UN Human Development Index.
This is not the first time the Kabila clan is accused of embezzlement of state funds. But the merit of the Congo Hold-up is that it shows how the BGFI bank (the local branch of Banque Gabonaise Francaise Internationale, based in Gabon and one of the largest banks in Central Africa) and companies controlled by Kabila allies operated to transfer funds from state institutions to the benefit of the Kabila clan. Forty percent of the capital of the local Congolese branch was awarded to Kabila’s sister Gloria Mteyu and the director general was an adopted brother of Kabila, Francis Selmani. Together they bought a letter-box company, Sud Oil, which also played a key role in the embezzlement of funds.
138 million US dollars and more
The transfers amount to at least 138 million US dollars from 2013 to 2018. But further investigation showed that more than 100 million in addition in cash or transfers through BFGI bank and the central bank of DRC. A total of 243 million dollars were suspected to have ended up in the pockets of the Kabila clan. Sud Oil and affiliated companies collected more than 150 million dollars of which 28 million in cash and 92 million of public funds.
Leaks of more than three million bank data and documents from the BGFI bank were analyzed during six months by the consortium of media and NGOs and the results were disclosed at the end of 2021. One important contribution to the investigation shows that according to a report published by the Study Group of Congo, based at New York university, more than 90 million US dollars were embezzled from public companies and institutions and accounted in Sun Oil. So the hold-up was based on three pillars: the BGFI bank controlled by the Kabila family, the front company Sud Oil and state institutions complicit in the embezzlement.
The central bank provider of funds
The central bank of DRC was a major provider of funds according to Mediapart (one of the 19 media). The documents show that the central bank transferred 50 million USD via BGFI bank to Sud Oil of which 30 million USD in 2016, which seem to have disappeared from a BGFI bank account only to reappear in a Sud Oil account.
Other state institutions involved were e.g. the National Electoral Commission CENI, the public road maintenance fund FONER, the giant mining company Gécamines, the Congolese Transports and Ports Company SCTP and the National Assembly.
UN funds ended up in Sud Oil
Even the UN seems to have been involved through a transfer of funds to the DRC mission in the United Nations supposed to finance Congolese peacekeepers in the Central African Republic, which were credited to BGFI bank and ended up in a Sud Oil account.
The investigation provides many documented transfers involving transactions which are, however, somewhat difficult to follow. The main activity of Sud Oil seems to have been to collect a ”Kabila tax” from public institutions and companies.
The reasons stated for many of the transfers documented are vague as they do not show any service provided by the companies identified. Furthermore, there is no written justification of the large transfers as required by Congolese law.
The Platform for the Protection of Whistle-blowers in Africa (PPLAAF) and NGO partners in the investigation also detected 33 million US dollars deposited in cash at the BGFI bank as well as 72 million US dollars of unknown origin passed through a BGFI bank account at the central bank. Or 105 million US dollars in addition to the 138 million, a total 243 million, which may have ended in the pockets of the Kabila family and allies.
BGFI bank pledged to repay
After the disclosure by Congo Hold-up, the BGFI bank has pledged to repay 43 million US dollars according to a statement by the minister of communication and government spokesperson Patrick Muyaya. The minister of justice Rose Mutombo has seized the office of the attorney general, which has been asked to investigate the case. The general inspection of finance has also been asked to look into the matter and provide a report. However, it remains to be seen if the Congolese justice and relevant institutions are ready to deal seriously with these revelations and if the Kabila clan will be targeted.
This article only provides some of the disclosures of Congo Hold-up. There are more involving prominent persons of the DRC political class, including the circle around the present president Félix Tshisekedi, and the business community. The investigation sent detailed questions to institutions, other entities and persons quoted. Most of them the refused to reply.
The media associated with the European Investigative Collaboration (EIC): Mediapart, De Standaard, le Soir, NRC, Der Spiegel, InfoLibre, Politiken,Expresso, VG, Nacional, RJIC, Bloomberg, RFI, L’Orient-Le Jour, BBC Africa Eye, KvF, The Namibian, The Continent, The Wire; NGOs: PPLAAF, The Sentry, Public Eye, Resource Matters, Congo Research Group.
Joseph Kafuka
Born in the Democratic Republic of Congo, university studies in DRC and USA. Journalist and former correspondent of Radio France Internationale (RFI) in Kinshasa, contributor to the Magazine Jeune Afrique-Economie, founder of the network Congolese journalists against corruption. Teacher of French and researcher. Lives in Ängelholm.
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Editor: Carin Wall, Afrika, fredsbevarande
Congo Hold-up: détournement des fonds publics au benefice du régime Kabila.
ANALYZE Au moins 138 millions de dollars US ont eté détournés au bénéfice de l’ancien président congolais Kabila, sa famille et alliés selon l’enquête Congo Hold-up, menée par le consortium européen EIC, 19 médias associés et cinq ONG. L’enquête est basée sur des données bancaires fuitées d’une banque de l’Afrique centrale, qui a joué un rôle clé dans les détournements.
Régime répressif et corrompu
Joseph Kabila était le président de la République Démocratique de Congo et a dirigé d’une main de fer un régime répressif et corrompu pendant 18 ans suite à l’assassinat de son père en 2001. Son mandat final devrait se terminer en 2016. Il a fallu une intense pression de l’opposition et la communauté internationale pour que Kabila accepte enfin de quitter le pouvoir après les élections en 2018.
Malgré ses immenses ressources minières, le Congo-Kinshasa avec près de 100 millions d’habitants est un des pays les plus pauvres du monde et 175ème sur 189 au classement de l’indice de développement humain de l’ONU.
Les soupçons de détournement de fonds publics dans l’entourage de l’ancien président Kabila ne sont pas une nouveauté. Mais l’actuelle enquête a le mérite de décrypter leur mode opératoire, le rôle joué par la banque BGFI (la branche locale de la Banque Gabonaise Francaise Internationale, basée au Gabon et une des plus grandes banques de l’Afrique centrale) et des sociétés contrôlées par la famille. La soeur de l’ancien président Gloria Mteyu a reçu 40 pour cent du capital de la banque et son frère adoptif, Francis Selemani, en est dévenu directeur général. Ensemble ils ont acheté une société-écran, Sud Oil, qui a joué un rôle clé dans les détournement des fonds.
138 millions de dollars US et plus
Les transferts s’élèvaient au moins à 138 millions de dollars US de 2013 à 2018. À cela s’ajoutent plus de 100 millions de dollars déposés en liquide ou d’origine inconnue qui ont transité par un compte de BGFI à la Banque Centrale du Congo, soit plus de 243 millions dollars US d’argent public et de fonds suspects encaissés par l’entourage de Kabila. Sud Oil et ses sociétés satellites ont encaissé, à elles seules, plus de 150 millions de dollars US dont 28 millions de cash et 92 millions d’argent public.
Plus de trois millions de documents de la banque BGFI ont été analyzés pendant six mois par le consortium des medias et ONG et les résultats révélés à la fin de 2021. Une contribution importante à l’investigation montre que selon un rapport publié par Study Group of Congo, basé à l’Université New York, plus de 90 millions de dollars US ont été détournés des entreprises et institutions publiques et déposés à Sud Oil. Le système révélé par l’enquête répose sur trois piliers: la banque BGFI, contrôlée par la famille de Kabila, la société-écran Sud Oil et des institutions publiques complices des malversations.
Fonds provenant de la Banque centrale
La Banque Centrale de Congo a fourni une grande partie des fonds selon Mediapart (un des 19 médias). Les documents montrent que la banque centrale a transféré 50 millions de dollars US par la banque BGFI à Sud Oil, dont 30 millions dollars en 2016, qui ont disparus d’un compte de la banque BGFI pour réapparaître sur un compte de Sud Oil.
Plusieurs institutions publiques étaient impliquées comme la Commission Electorale Nationale CENI, le fonds national d’entretien routier FONER, l’entreprise minière nationale Gécamines, la société nationale des transports et ports SCTP, l’Assemblée Nationale.
Fonds de l’ONU versés à Sud Oil
Même l’ONU paraît impliquée à travers des versements à la mission de RDC à l’ONU pour des frais engagés dans la participation congolaise à la mission de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique. Les versements ont été crédités à un compte de Sud Oil par la banque BGFI.
L’enquête a fourni beaucoup de transfers documentés y inclus des transactions qui sont, cependant, un peu difficiles à suivre. L’activité principale de Sud Oil semblait être le détournement des fonds publics. Sud Oil a prélevé une sorte de ”taxe Kabila” auprès des institutions et entreprises publiques.
Aussi, les raisons des transferts sont vagues. Les documents bancaires ne montrent pas les services fournis par les sociétés identifiées ou des justifications écrites des transferts importants comme l’exige la loi congolaise.
L’ONG Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) et les partenaires ONG ont détecté 33 millions dollars US déposés en liquide à la banque BGFI et 72 millions d’origine inconnue transités par un compte de la banque BGFI à la banque centrale. Soit plus de 100 millions dollars US qui s’ajoutent aux 138 millions détournés au benefice du clan Kabila, au total 243 millions.
BGFI engagée à rembourser
Après les révélations de Congo Hold-up, la banque BGFI s’est engagée à rembourser 43 millions de dollars US selon le ministre de communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. La ministre de justice Rose Mutombo a de son côté, saisi le parquet pour instruire le dossier. L’inspection générale des finances a aussi été sollicitée pour enquêter. Cependent, il reste à savoir si la justice congolaise et les institutions régulatrices sont capables d’aller au fond des choses y inclus de viser le clan Kabila.
Cet article fait référence à certaines des révélations de Congo Hold-up. Il y en a d’autres, qui touchent des personnalités de la classe politique, y inclus dans le cercle de l’actuel président Félix Tshisekedi, et des hommes d’affaires. L’enquête a envoyé des questions détaillées aux personnes, sociétés et entités citées. La plupart n’ont pas répondu.
Les médias associés à European Investigative Collaboration (EIC): Mediapart, De Standaard, le Soir, NRC, Der Spiegel, InfoLibre, Politiken,Expresso, VG, Nacional, RJIC, Bloomberg, RFI, L’Orient-Le Jour, BBC Africa Eye, KvF, The Namibian, The Continent, The Wire; ONG: PPLAAF, The Sentry, Public Eye, Resource Matters, Congo Research Group.
Joseph Kafuka
Ed: Carin Wall
Sammanfattning
Minst 138 miljoner US dollar överfördes från statliga institutioner till Demokratiska Republiken Kongos förre president Joseph Kabila, hans familj och kumpaner. Det visar en omfattande undersökning genomförd av ett konsortium av 19 media och fem NGOs.
Undersökningen är baserad på omfattande läckor från den kongolesiska filialen av BGFI bank (med säte i Gabon), som kontrollerades av Kabila-klanen. Ett brevlådeföretag, Sud Oil, spelade också en viktig roll i förskingringen. Den kongolesiska centralbanken stod för en betydande del av pengarna, men flera andra statliga institutioner och företag var inblandade. Ytterligare mer än 100 miljoner US dollar kan ha hamnat i Kabila-klanens fickor.
BGFI bank har sagt sig beredd att återbetala 43 miljoner dollar. Kongos justitieminister har liksom finansinspektionen beordrat granskningar av förskingringen.
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